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    互金协会发布框架手册,推进互联网金融逆洗钱和逆恐怖融资做事

    2019-06-30

    6月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构逆洗钱和逆恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》称,协会将遵命监管政策请求,结相符最新逆洗钱实际,根,据市场转折、风险转折等对《框架手册》进走动态调整和逐渐完善。待条件成熟后,协会将说相符其他走业协会,钻研将《框架手册》上升为互联网金融逆洗钱做事的走业规则,不息推进互联网金融逆洗钱和逆恐怖融资做事。

    《框架手册》厉格遵命了人民银走确定的风险为本逆洗钱手段和有关做事请求,归纳总结了境内表从业机构逆洗钱最佳实践,并结相符互联网金融及逆洗钱做事的最新发展,挑供了一个可为普及从业机构开展逆洗钱风险管理系统和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。